广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司

      第十届董事会第十二次会议

(相关资料图)

         独立董事意见

  广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十二次会

议于 2023 年 2 月 20 日召开。根据中国证监会《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》和公司《章程》等相关规定，我们作为公

司的独立董事，基于独立判断的立场，对本次会议审议的《关

于 2023 年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易

的议案》《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金

融服务框架协议〉的议案》《关于公司与广东能源融资租赁

有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》和《关于

广东粤电博贺能源有限公司减资的议案》进行认真审阅后，

发表如下独立意见：

  一、合法性

议，我们对上述议案进行了事前审查并予以认可；全体与会

董事认真审议了上述议案。我们认为董事会在召集、召开会

议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的

规定；同时由于上述事项属于公司或公司控股子公司与控股

股东广东省能源集团有限公司（以下称“广东能源集团”）

或其附属企业发生的交易行为，是关联交易，因此在关联交

易表决时，所有关联方董事都遵守了回避的原则，6 名非关

联方董事一致表决同意上述议案，未发现董事会及关联方董

事存在违反诚信原则，作出上述决议和披露信息的情形。

  二、公平性

  公司及控股子公司与广东能源集团及其附属企业发生

燃料材料采购、接受劳务/服务、租赁、提供劳务/服务、销

售商品、分摊公共费用等行为属于日常关联交易。

  广东能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）

与广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”

                         ）

均由广东能源集团控股。因此公司与财务公司签署《金融服

务框架协议》、与融资租赁公司签署《融资租赁合作框架协

议》属于关联交易。

  公司与广东能源集团发生共同减资属于关联交易。

  上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方

按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿

的原则，定价公允，未发现存在损害公司及广大投资者利益

的情形。

  三、可行性

  公司及控股子公司与广东能源集团及其子公司和关联

方在电厂生产经营活动中发生的日常交易，有利于双方充分

发挥在集中采购、电力营销、生产管理等方面的优势，节约

成本、提高效率。已发生的日常关联交易公平、公正，交易

价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益

的行为。

  公司与公司参股 25%的财务公司签署《金融服务框架协

议》，财务公司向公司及控股子公司提供贷款、结算等金融

服务，公司及控股子公司在财务公司存款，是符合金融监管

的正常商业行为，财务公司具备从事相关业务的资格。财务

公司为本公司及控股子公司提供的金融服务，对企业生产经

营和业务开展具有促进作用，有利于提高效率、控制成本，

能及时有效的满足企业的资金需要和金融服务需求，符合本

公司及控股子公司的利益。

  公司与公司参股 25%的融资租赁公司签署《融资租赁框

架协议》，有利于公司拓宽融资渠道、缓解资金压力，对维

护和推进生产经营及投资活动的顺利进行有积极的促进作

用。

  公司与广东能源集团按照股权比例共同对博贺能源有

限公司进行减资，有利于提高公司已投入博贺能源有限公司

的资本金使用效率，符合上市公司全体股东的利益。

  上述关联交易本着平等、互利、自愿的原则，价格确定

方式合理、定价依据充分，公司利益得到了合理保障。关联

交易的表决程序符合《公司法》、

              《证券法》等法律、法规以

及本公司《章程》的有关规定，符合公平、公开、公正的原

则，不存在损害公司利益的情形。

独立董事：

     马晓茜       张汉玉

     吴战篪       才国伟

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标签： 独立董事 股份有限公司