东方证券承销保荐有限公司

                 关于明月镜片股份有限公司

(相关资料图)

  东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为

明月镜片股份有限公司（以下简称“明月镜片”或“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，东方投行对明月镜片 2022 年度

募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发

行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，公司获准首次公

开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价

格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元，扣除各类发行

费用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况经

立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具

了“信会师报字[2021]第 ZA15935 号”《验资报告》。

  公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募

集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

  （二）本年度使用金额及年末余额

            项目                     金额（元）

募集资金净额                                 792,923,877.64

减：累计使用募集资金金额                            85,973,688.80

     加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行

     手续费等的净额

       二、募集资金存放和管理情况

       （一）募集资金的管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公司

     监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

     《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

     指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金

     管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金

     的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

       根据上述法规的要求及公司管理办法的规定，公司分别在中国工商银行股份

     有限公司丹阳支行、中国建设银行股份有限公司丹阳支行、中国银行股份有限公

     司丹阳支行、招商银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专项账户，并与前

     述银行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别签订了《募集资金专户存储三

     方监管协议》。上述签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大

     差异，并且得到了切实履行，未发生违反相关规定及协议的情况。

       （二）募集资金专户存储情况

       截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

                                               募集资金账户

序号          银行名称             银行账号                             存储方式

                                                余额（元）

                  合计                      729,637,560.19      -

      三、本年度募集资金的实际使用情况

    目”）投入募集资金人民币18,973,688.80元，具体情况详见附件1：募集资金使

    用情况对照表。

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      五、募集资金投资项目出现异常情况的说明

      六、募集资金补充流动资金情况

      为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，

    公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第

    十二次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，分别审

    议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用

      公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会

    第二次会议，于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议

    通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700

    万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，

    主要用于公司的生产经营支出。

     七、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

     公司募集资金投资项目中，研发中心建设项目主要实现的职能是为新技术与

新产品的开发提供研发平台；营销网络及产品展示中心建设项目是为达到提高公

司品牌曝光率和知名度，提升品牌势能的效果。上述两个项目均不直接产生效益，

无法单独核算。

     八、募集资金使用及披露中存在的问题

     报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集

资金的使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情

形。

     九、保荐机构核查意见

     在2022年度持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等

多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核

查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、

募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。

     经核查，保荐机构认为：明月镜片严格执行募集资金专户存储制度，有效执

行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等

情形；截至2022年12月31日，明月镜片募集资金具体使用情况与已披露情况一致，

不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

     保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

     （以下无正文）

  （本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于明月镜片股份有限公司

  保荐代表人签名：

      郑   睿                        温   畅

                        东方证券承销保荐有限公司

附表 1：募集资金使用情况对照表

                                                                                                                   单位：万元

                                                                         本年度投入募

募集资金总额                                       79,292.39                                            1,897.37

                                                                         集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                  -

                                                                         已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额                                    -

                                                                         集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                  -                                                   0

             是否已变 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性

承诺投资项目和超募资金投 更项目  投资总额   额（1）   金额    计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 现的效益 预计效益 是否发生重

     向       （含部分                     (2)   ＝(2)/(1) 期                大变化

             变更）

承诺投资项目

                                                                                             日

              否      14,086.43   14,086.43           282.54    282.54        2.01                    0       不适用       否

升级项目                                                                                         日

              否       6,456.34    6,456.34            84.00     84.00        1.30                    -       不适用       否

建设项目                                                                                         日

承诺投资项目小计      -      56,796.04   56,796.04      1,897.38      1,897.38       3.34             -      -         -       -

超募资金投向

超募资金投向小计      -      22,496.35   22,496.35         6,700         6,700          -             -      --            -

     合计       -      79,292.39   79,292.39      8,597.38      8,597.38          -             -      --            -

未达到计划进度或预计收益

              不适用

的情况和原因（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的

              不适用

情况说明

              公司本次募集资金净额为人民币 79,292.39 万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为 22,496.35 万元。公司

              于 2021 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一

              次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700 万元超额募集资金

超募资金的金额、用途及使用 永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，主要用于公司的生产经营支出。

进展情况          公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次

              临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700 万元超额募集资金永

              久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，主要用于公司的生产经营支出。

              截至公告披露日，公司已经将 12,700 万元超募资金永久补充了流动资金。

募集资金投资项目实施地点

              不适用

变更情况

募集资金投资项目实施方式

              不适用

调整情况

募集资金投资项目先期投入

              不适用

及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流

              不适用

动资金情况

项目实施出现募集资金结余

              不适用

的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及 截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金专户活期

去向            存款余额人民币 72,963.76 万元。

募集资金使用及披露中存在

              不适用

的问题或其他情况

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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